פלסטושק - אריזות גמישות
קבוצת קרגל

הודעות לציבור

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 18.9.2017, בשעה 12:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ב', 25.9.2017, בשעה 12:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").

תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם חברת בשליטת מר אלי אשרף; (2) תיקון מדיניות התגמול של החברה; (3) אישור תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה; (4) אישור והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי משרה.

זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ב', 21.8.2017. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ה-31.8.2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ה-5.9.2017.

פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 13.8.2017, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2017-01-069937 ו-2017-01-069943).

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ ("החברה") כינוס אסיפה שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 13.6.2018, בשעה 10:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ד', 20.6.2018, בשעה 10:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה; (2) אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כעת בדירקטוריון החברה. זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ד', 16.5.2018. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ה-26.5.2018. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ה-31.5.2018. פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 10.5.2018, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2018-01-046909).

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ

 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ה', ה- 20 בספטמבר,2018 בשעה 09:00 במשרדי החברה, ברחוב ליסבון 12, שדרות ("האסיפה הכללית"), ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה: (1) מינוי ד"ר רוית אורן כדירקטורית חיצונית בחברה; (2) אישור שינוי מבנה הענקת האופציות ליו"ר הדירקטוריון, מר אלי אשרף; (3) אישור הענקת מענק חד פעמי בסך 160 אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון החברה, מר אלי אשרף; (4) אישור הארכת תקופת הסכם הניהול של יו"ר הדירקטוריון, מר אלי אשרף. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

 

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד', 22 באוגוסט, 2018 ("המועד הקובע").

 

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום ב', 10 בספטמבר, 2018.

 

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווח המיידי של החברה ביום 14 באוגוסט, 2018 (אסמכתא: 2018-01-076851), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ